مكافحة التجارة الخفية في عُمان: مبادرات جديدة للتدقيق والامتثال

هل تساءلت يومًا عن سبب قيام وزارة التجارة في سلطنة عمان بتكثيف حملتها المفاجئة على التجارة المستترة? أو لماذا تمت معاقبة أكثر من 400 شركة مؤخرًا في غضون أسابيع قليلة فقط؟ الحقيقة هي, التجارة المستترة في عُمان لم تعد تمر مرور الكرام. فالعديد من هذه الشركات إما أنها لم تكن لديها أي فكرة عن القواعد الجديدة أو افترضت ببساطة أنها لن يتم اكتشافها. بصفتنا مستشاري الأعمال، سمعنا قصصًا لا حصر لها: صديق يفتتح مشروعًا تجاريًا باسم شخص آخر، أو متجرًا يديره وافدون بهدوء تحت رخصة عمانية. لم يعتقد معظمهم أنهم كانوا يفعلون أي شيء خاطئ. ولكن الآن، تتحول هذه المخاطر التي يتم التغاضي عنها إلى مخاطر كبيرة.

في مجموعة جيتندرا للاستشارات (JCG)نساعد المستثمرين الأجانب ورواد الأعمال الأجانب على فهمقواعد الامتثال التجاري في عمان وتجنب العقوبات، وبناء أعمال تجارية سليمة من الناحية القانونية. دعنا نوضح ما يحدث الآن وما يجب أن تعرفه كل شركة لتظل محمية.

التجارة المستترة في عُمان 2025: ما الذي يهز السوق؟

التجارة المستترة ليست مشكلة جديدة، ولكن الطريقة التي تعالج بها عُمان هذه المشكلة في عام 2025 هي بالتأكيد جديدة. في الماضي التجارة المستترة غالبًا ما يعني استخدام الوافدين لأسماء محلية لإدارة شركات لم يكن مسموحًا لهم قانونًا بامتلاكها. كان الأمر يبدو قانونياً على الورق، ولكن من الناحية العملية، كان ذلك ينتهك القوانين التجارية العُمانية. الآن تكشف حملات تدقيق, وزارة التجارة في عُمان عن هذه الترتيبات. ففي جولة حديثة من عمليات التفتيش، تم تدقيق 581 كيانًا تجاريًا في مسقط وظفار وشمال الباطنة. ومن بين هذه الكيانات، واجه 410 منها غرامات بسبب انتهاكاتها لـ الامتثال التجاري. هذا أكثر من 70% من الشركات التي تم فحصها. الرسالة واضحة: التجارة المستترة تتم مطاردتها. إذا لم تمتثل الشركات لمبادرات التدقيق العمانية الجديدة، فإنها تخاطر بالإغلاق.

ما الذي يثير عمليات التدقيق التجاري في عُمان في عام 2025؟

تعمل العديد من السلوكيات الآن كعلامات حمراء للوزارة. إذا انخرطت شركتك في أي مما يلي، فقد تكون على رادار التدقيق:

• استخدام اسم أو هوية شخص آخر لتشغيل نشاط تجاري.
• رفض اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني.
• عدم تقديم عقود إيجار مناسبة أو مستندات مصرفية.
• وجود هياكل ملكية غير واضحة.

في الواقع، لم تتمكن سوى 77 شركة فقط من أصل 581 شركة من تقديم أوراق الامتثال المناسبة خلال آخر تدقيق تجاري في عُمان. يُظهر هذا المعدل المنخفض مدى خطورة الفجوة في الوعي التي لا تزال قائمة.

القواعد الجديدة أكثر صرامة: هل أنت مستعد للوائح مكافحة الاحتيال في عُمان؟

اللوائح الجديدة أكثر وضوحًا وأوسع نطاقًا. من المدفوعات الرقمية إلى إثبات التأجير المحلي، تطالب الحكومة بمزيد من الانفتاح. في إطار برامج التدقيق الموسعة، يقوم المفتشون الآن بالتحقق من

• إثبات ملكية حقيقية.
• التشغيل الفعلي مقابل حامل الترخيص.
• تكامل الدفع الإلكتروني.
• التواجد التجاري في الوقت الفعلي.

لم يعد هذا التدقيق لمرة واحدة. فعمليات التدقيق هذه هي الآن جزء من اللوائح العمانية المستمرة لمكافحة الاحتيال. وهذا يعني أنه حتى الشركات التي نجحت مرة واحدة قد يتم فحصها مرة أخرى في وقت لاحق. وفي كل مرة، فإن العواقب المترتبة على التجارة المستترة في عُمان يمكن أن يكون أكثر حدة.

تشديد الإجراءات الحكومية: ما يجب أن تعرفه في عام 2025

لا تكتفي الوزارة بفرض عمليات التدقيق. بل تقوم أيضاً بإطلاق حملات توعية عامة. تهدف هذه الحملات إلى تثقيف الكفلاء المحليين والوافدين على حد سواء حول مخاطر الممارسات التجارية غير المشروعة في عُمان. ولكن هناك المزيد: ستتوسع المراحل المستقبلية لتشمل محافظات أخرى. كما أن لوائح الأعمال الجديدة في عُمان تتضمن الآن مزيداً من التدقيق حول الترخيص. وهذا أمر بالغ الأهمية خاصة للمستثمرين الأجانب. إذا كنت تخطط لبدء شركة في عُمان، تأكد من أن هيكل الملكية والتشغيل متوافق مع 100% الامتثال التجاري في سلطنة عمان 2025. حتى الانحراف البسيط يمكن أن يؤدي إلى إلغاء رخصتك التجارية.

متطلبات الامتثال للشركات في عُمان: لا تفوّت هذه الأمور

حتى الشركات المشروعة يمكن أن تقع في ورطة إذا فاتتها الأعمال الورقية أو المواعيد النهائية للترخيص. إليك ما يجب أن تضمنه جميع الشركات لتعزيز الامتثال في عُمان:

• سجلات ملكية واضحة ويمكن تتبعها.
• تحديث عقود الإيجار وإثبات العنوان المحلي.
• أنظمة الدفع الإلكتروني (لا مزيد من إعدادات الدفع النقدي فقط).
• التجديد السنوي للتراخيص التجارية والإفصاحات اللازمة.

لم يعد يكفي القول "لم نكن نعلم". يتوقع إطار الامتثال في عُمان الآن من الشركات أن تتحمل مسؤولية استباقية.

كيف يمكن أن تساعدك مجموعة جيتندرا الاستشارية العمانية (JCGO) في الحفاظ على الامتثال

تتطلب إدارة الأعمال التجارية في عُمان في عام 2025 أكثر من مجرد رخصة تجارية. فهو يتطلب استراتيجية وامتثالاً وفهماً كاملاً لما تتوقعه الوزارة من المستثمرين الأجانب والمحليين. وهنا يأتي دور مجموعة جيتندرا للاستشارات (JCG) . نحن لا نساعد فقط في تأسيس الشركات. استشاريونا يعملون معك عن كثب للتأكد من أن كل جزء من الأعمال الورقية وهيكل الملكية ومتطلبات الامتثال في مكانها الصحيح منذ البداية. إذا كنت تدخل السوق العُمانية لأول مرة أو تعيد هيكلة شركة قائمة، فإن دورنا هو حمايتك من المخاطر الخفية. نحن نساعدك على البقاء جاهزاً للتدقيق، ونحافظ على مواءمة مستنداتك مع مبادرات التدقيق العمانية، ونطلعك بانتظام على لوائح الأعمال الجديدة التي تفرضها عُمان. وإذا كان عملك يخضع بالفعل للتدقيق؟ يمكننا أن ندعمك في حل العقوبات وتوجيه عملك إلى الامتثال الكامل.

حدد موعداً لـلمساعدة في متطلبات الامتثال المساعدة. ابق ملتزمًا. ابق واثقًا. حافظ على تقدم أعمالك في عُمان.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هي التجارة الخفية في عُمان؟

التجارة المستترة يشير إلى الممارسات غير القانونية التي يقوم فيها أفراد أو شركات (غالباً ما يكونون من الوافدين) بتشغيل مشاريع تجارية باسم مواطن عماني أو ترخيصه، دون أن يكون للمواطن العماني دور إداري أو مالي حقيقي، في انتهاك لقوانين التجارة والامتثال.

ما هي التدابير الحكومية الرئيسية لمكافحة التجارة الخفية في عُمان 2025؟

تشمل التدابير حملات التدقيق المكثفة على الكيانات التجارية، والتركيز على إثبات الملكية الحقيقية والتشغيل الفعلي، وأنظمة الدفع الإلكتروني الإلزامية، وحملات التوعية العامة المكثفة، ولوائح الترخيص الأكثر صرامة.

ما هي العلامات الحمراء التي قد تؤدي إلى إجراء تدقيق تجاري في عُمان؟

تشمل العلامات الحمراء الرئيسية استخدام هوية شخص آخر لتشغيل نشاط تجاري، ورفض اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، وعدم تقديم عقود الإيجار أو المستندات المصرفية المناسبة، وعدم وضوح هياكل الملكية.

ما هي عواقب عدم الامتثال لقوانين التجارة الخفية في عُمان؟

قد تواجه الشركات غير الممتثلة غرامات مالية كبيرة، وقيودًا على تجديد الترخيص، وإلغاء رخصتها التجارية، وحتى إغلاق نشاطها التجاري بشكل دائم.

كيف يمكن للشركات الأجنبية ضمان الامتثال وتجنب المخاطر التجارية الخفية في عُمان؟

يجب على الشركات الأجنبية التأكد من وجود سجلات ملكية واضحة ويمكن تتبعها، وتحديث عقود الإيجار والعناوين المحلية، واعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، وتجديد التراخيص سنوياً مع الإفصاح الكامل، وطلب المساعدة من الاستشاريين المتخصصين لضمان الالتزام بجميع اللوائح.